Жительница Новополоцка Т. за период с октября 2021 года по июль 2024 года смогла завладеть денежными средствами двадцати одного гражданина на общую сумму 1 888 319 рублей. Как все происходило, рассказала прокурор города Елена Гришаева.
«Молодая, энергичная женщина была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, кроме того, являлась учредителем юридического лица», – пишет «Новополоцк сегодня».
Предпринимательская деятельность новополочанки носила посреднический характер: от поставок пластиковой посуды, штор для нужд санатория до поставок шрота и иных кормовых добавок на предприятия АПК. В какой-то момент Т. решила привлечь в свой бизнес заемные денежные средства, но не в виде банковских кредитов, а в виде займов от физических лиц.
Общительный характер, талант убеждения и личное обаяние позволили обрести достаточно широкий круг «инвесторов». В их число входили и друзья семьи, и соучредитель по бизнесу, и многочисленные знакомые.
Всем Т. предлагала выгодно вложиться в её бизнес – торговлю шротом. В качестве приманки для инвесторов выступали большие проценты. Например, предлагая инвестировать в её бизнес 10 000 долларов США, Т. обещала в качестве процентов 3 000 долларов.
Однако Т. скрыла от инвесторов, что масштабы её деятельности не соответствуют заявленным обещаниям, ранее полученные долги не возвращены, а, кроме того, имеются неоплаченные долги перед продавцами шрота из Российской Федерации, чей товар ею был реализован, что подтверждалось судебными решениями.
Некоторым кредиторам она действительно выплачивала определенные проценты в гораздо меньшей сумме, предлагая продолжать «инвестирование». И граждане действительно «клевали» на эту удочку. Несмотря на то, что не были возвращены первоначальные займы, продолжали не только давать новые, но и рекомендовать «вложиться» в бизнес своим друзьям и знакомым.
Потерпевшие «инвестировали» в бизнес Т. деньги от продажи машин, квартиры, полученные в качестве кредита и т.п.
Предпринимательница, даже находясь в больнице, убедила соседку по палате передать ей под проценты денежные средства от проданной машины.
Среди потерпевших были и индивидуальные предприниматели.
При этом, вкладывая денежные средства, и зная, что они не единственные кредиторы, граждане не поинтересовались, а какую прибыль получает сама Т., из каких средств она будет не только закупать товар, оплачивать расходы по его транспортировке, платить заработную плату бухгалтеру, но и выплачивать гигантские проценты.
Всё «предприятие» Т. состояло из офиса и ноутбука. Ни складов, ни собственного автотранспорта у нее не было.
Как показало предварительное следствие, список потерпевших мог быть и больше, но благодаря проявленной осмотрительности и благоразумию ряд граждан теперь находится в статусе свидетелей. Они сразу обратили внимание на нереальность обещаний Т., уход от ответов на конкретно поставленные вопросы, отсутствие документально подтвержденных бизнес-планов.
В итоге выстроенная денежная пирамида рухнула. Отдельные инвесторы смогли вернуть денежные средства на общую сумму 465 018 рублей, большинство не получили не только обещанные проценты, но и основные вложенные средства. Ни личного имущества, ни товара в обороте, за счет которого можно было бы погасить долги, у Т. не оказалось.
По результатам предварительного расследования действия Т. были квалифицированы по ч.4 ст. 209 УК, как мошенничество, совершенное в особо крупном размере. С учетом тяжести преступления обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
После изучения в прокуратуре города, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.
Отмечается, что в целом за 2024 год кибермошенничество составило 20% от всех преступлений, зарегистрированных в Новополоцке.
Читайте также: В Полоцке возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков
Заказала тапочки – пропали деньги с карточки. В Новополоцке растет количество киберпреступлений
Мошенники украли у новополочанина 12 тысяч рублей, представившись работниками «Белтелекома»
Оставайтесь с нами в социальных сетях:
